集团公司第二届董事会召开第一次聚会-新宝GG

集团公司第二届董事会召开第一次聚会

2010-06-30 泉源：

?? 　6月4日，集团公司在新宝GG集团总部办公楼聚会室现场召开了第二届董事会第一次聚会，聚会由钟烈华董事长主持，公司全体董事出席了聚会。

　　凭证《公司法》、《深圳证券生意所股票上市规则》等执律例则及《公司章程》有关划定，公司全体董事在认真讨论各项议案后，表决通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于公司第二届董事会各专门委员会成员组成的议案》、《关于聘用公司总司理的议案》、《关于修改公司〈战略委员聚会事规则〉的议案》、《关于修改公司〈提名委员聚会事规则〉的议案》、《关于公司向中国民生银行汕头分行申请人民币20,000 万元综合授信额度的议案》、《关于公司向招商银行深圳高新园支行申请人民币20,000 万元流动资金贷款额度的议案》、《关于公司向中国银行梅州分行申请人民币20,000 万元综合授信额度的议案》、《关于明确公司可转换公司债券刊行规模的议案》、《关于公司子公司广东新宝GG混凝土投资有限公司对外投资的议案》等十项议案。

　　专门委员会成员组成如下：

　　战略委员会由钟烈华、张能勇、徐永寿、刁东庆、曾皓平五名董事组成，钟烈华任战略委员会主任。

　　审计委员会由张建军、李瑮蛟、李斌三名董事组成，张建军任审计委员会主任。

　　提名委员会由樊粤明、张建军、李瑮蛟、钟烈华、刁东庆五名董事组成，其中樊粤明任提名委员会主任。

　　薪酬与审核委员会由李瑮蛟、樊粤明、张能勇三名董事组成，其中李瑮蛟任薪酬与审核委员会主任。

　　又讯：同日，第二届监事会召开了第一次聚会，聚会选举爆发了谢伟新为监事会主席。