集团公司首届董事会召开第三十三次聚会-新宝GG

集团公司首届董事会召开第三十三次聚会

2010-03-04 泉源：

???? 2010年2月7日，集团公司首届董事会召开了第三十三次聚会�＞刍嵊芍恿一鲁ぶ鞒�，公司全体董事出席了聚会，全体监事、高级治理职员列席了本次聚会，第一创业保荐人代表加入了本次聚会。

　　会上，徐惠明总司理作了《2009年度总司理事情报告》。与会董事认真审议并表决通过了《2009年度董事会事情报告》、《2009年度总司理事情报告》、《2009年年度报告及其摘要》、《2009年度财务决算报告》、《关于公司2009年度利润分派的预案》等十三个议案，其中《2009年度董事会事情报告》、《2009年年度报告及其摘要》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分派计划》、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》、《公司对公司拟刊行可转换公司债券计划中召募资金用途举行调解的议案》、《关于公司刊行可转换公司债券召募资金使用的可行性的议案（第二次修订）》需须提交集团公司2009年度股东大会审议通过�；嵘匣固致哿斯亓獾挠泄厥孪�。

　　聚会时代，保荐机构代表宣读了保荐意见；自力董事张建军、樊粤明划分就《公司2009年度内部控制有用性的评估报告》、《续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的自力意见》等方面揭晓了自力意见。

　　最后，聚会除讨论关联生意事项外，其余十三项议案均取得了全体董事一致表决通过。